Анализ рисков и законодательства: Наши специалисты проводят подробный анализ бизнеса клиента и требований законодательства, чтобы выявить потенциальные риски и несоответствия, связанные с финансовыми операциями и историей происхождения капитала

Разработка политик и процедур комплаенса: Мы помогаем клиентам разработать и внедрить эффективные политики и процедуры комплаенса, которые соответствуют их бизнесу, законодательству и лучшим практикам отрасли

Проверка истории происхождения капитала: Наша команда проводит тщательную проверку истории происхождения капитала, чтобы убедиться в его легальности и чистоте. Мы анализируем источники доходов, финансовые транзакции и другие факторы, связанные с происхождением капитала

Подготовка документации: Мы помогаем клиентам подготовить необходимые документы и отчетность для демонстрации соблюдения комплаенса и чистоты происхождения капитала перед регуляторами, финансовыми учреждениями и другими заинтересованными сторонами

Обучение и консультации: Мы предоставляем обучение и консультации сотрудникам клиента по вопросам комплаенса и истории происхождения капитала, помогая им понять и соблюдать требования законодательства и внутренние политики компании

Аудит комплаенса: Мы проводим аудит комплаенса для оценки эффективности систем и процедур комплаенса клиента, выявления потенциальных проблем и предложения рекомендаций по их улучшению

Наша цель - помочь клиентам обеспечить соблюдение всех требований законодательства и нормативных актов, связанных с комплаенсом и историей происхождения капитала, минимизировать риски юридических и финансовых последствий, а также обеспечить сохранность репутации и доверия в бизнесе

Мониторинг и обновление политик и процедур: Наша команда обеспечивает регулярное обновление политик и процедур комплаенса в соответствии с изменениями в законодательстве и регуляторными требованиями, чтобы клиенты всегда были в соответствии с актуальными нормами

Реагирование на инциденты и аудиторские проверки: Мы помогаем клиентам реагировать на инциденты и запросы аудиторов, регуляторов и других заинтересованных сторон, обеспечивая компетентное представление интересов компании и защиту ее прав и репутации

Консультации по риск-мониторингу и предупреждению отмывания денег: Наши эксперты проводят консультации по риск-мониторингу и предупреждению отмывания денег, помогая клиентам выявлять и управлять финансовыми рисками, связанными с их бизнесом

Этическое поведение и корпоративная культура: Мы помогаем клиентам развивать этическое поведение и корпоративную культуру, основанную на принципах прозрачности, честности и соблюдении законов и нормативных требований

Анализ и улучшение процессов: Наша команда проводит анализ бизнес-процессов клиента с целью выявления уязвимых мест и возможностей для улучшения систем комплаенса и истории происхождения капитала

Интеграция новых бизнес-моделей и инноваций: Мы помогаем клиентам интегрировать новые бизнес-модели и инновации в рамках комплаенса и проверки истории происхождения капитала, обеспечивая их соответствие требованиям законодательства и регуляторных органов